Сожительнице рейдера Вадима Нестеренко грозит до 12 лет за отмывание миллионов долларов

22 Березня 2021 0 Comments

Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую – “сожительницу рейдера и экс-нардепа Вадима Григорьевича Нестеренко”.

Как отмечает издание издание “КП в Украине”. , правоохранители “начали уголовное расследование по ст.209 УК Украины” (отмывание доходов приобретеных преступным путем). Согласно ей, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

“Суть дела заключается в том, что Нестеренко, который с 2011 занимал высокие должности (был замгубернатора Днепропетровщины и народным депутатом Украины), легализовывал деньги, добытые незаконным путем, через предоставление фиктивных договоров возвратной финансовой помощи двум женщинам – своей сожительнице Александре Вишневской и родной сестре Оксане Лещенко. В частности, в 2012 году Александре Вишневской экс-нардеп “одолжил” 6 000 000 долларов. При этом доходы Александры Вишневской в 2012 году составили всего 22 гривны (3 доллара по курсу 7,9). В 2013 году доход Александры Вишневской был 47 000 грн, 2014 – 0 грн, 2015 – 0 грн, 2016 – 4 900 грн, 2017 год – 0 грн. Еще 3 000 000 долларов Нестеренко “одолжил” родной сестре”, – утверждают правоохранители.

Источники из правоохранительной системы  отмечают, что рейдер Вадим Нестеренко “не указал в своей декларации за 2012 год 6 000 000 долларов, которые “одолжил” Вишневской и не заплатил с них налоги (т.е. он не показал откуда они появились и не заплатил с них налоги)”, и якобы “только в 2015 Нестеренко задекларировал 6 000 000 долларов, как средства, одолженные третьим лицам, таким образом легализовав их. При этом еще 3 000 000 долларов, одолженных в 2017 году сестре, Оксане Лещенко, Нестеренко вообще не задекларировал”.

Согласно собраному материалу, Вишневская и Лещенко являются прямыми соучастницами уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и пособницами в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Украинский банки ПУМБ и Crédit Agricole, по информации издания, увидев подозрительные движения больших сумм наличных и безналичных денежных средств (Вишневская и Лещенко снимали, в т.ч. за границей, с банкоматов сотни тысяч долларов) передали информацию об операциях родственницы и сожительницы экс-нардепа в Финмониторинг Украины.

“Все операции уже находятся под контролем Государственной службы Финансового мониторинга Украины, которая по указанным незаконным действиям составила обобщенным материал, направленный в Областную налоговую для проведения следственных действий”, – добавил источник.